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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

969 Sujets 15.7k Messages

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  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    95 Sujets
    2k Messages
    C

    ⚠️ ALERTE ESCROQUERIE : Plateforme frauduleuse “AVAX SoonInvest” et l’arnaqueur “Mr Franklin” ⚠️

    Je publie ce message pour protéger les personnes qui découvrent la cryptomonnaie et qui risquent de tomber dans le piège de plateformes frauduleuses comme AVAX SoonInvest.

    Il s’agit d’une fausse plateforme d’investissement prétendument liée à AVAX (Avalanche). En réalité, elle n’a aucun lien avec le projet officiel Avalanche, et tout est conçu pour vous soutirer de l’argent.

    🚨 Comment l’arnaque fonctionne : le rôle de “Mr Franklin”

    Un certain “Mr Franklin” (nom d’emprunt) joue un rôle central dans cette arnaque :

    Il se présente comme un conseiller expert ou gestionnaire de portefeuille crypto.

    Il prend contact via Telegram, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, souvent avec une approche amicale et professionnelle.

    Il vous met en confiance : parle poliment, vous rassure, prétend vouloir “vous aider à réussir dans les cryptos”.

    Petit à petit, il vous demande d’envoyer de petites sommes, puis de plus en plus grosses, sous de faux prétextes (frais de transaction, taxes, “déblocage” de gains, etc.).

    Dès que vous demandez un retrait, il invente de nouvelles excuses pour vous faire payer encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien récupérer.

    ❌ Ce qu’il faut savoir :

    Aucune plateforme sérieuse ne vous contactera spontanément pour gérer vos investissements.

    Avalanche n’a aucun lien avec AVAX SoonInvest.

    Si quelqu’un vous promet des gains faciles ou garantis : c’est une arnaque.

    Il est probable que ce “Mr Franklin” utilise plusieurs identités.

    ✅ Ce que vous pouvez faire :

    Ne donnez jamais vos clés, codes ou accès à votre wallet.

    Ne versez aucun argent à cette personne ou sur AVAX SoonInvest.

    Signalez-le immédiatement à la plateforme PHAROS.

    Avertissez vos proches, surtout ceux qui découvrent la crypto.

    Capturez les messages et preuves (emails, captures Telegram, adresses crypto utilisées).

    🛑 Vous êtes déjà victime ?

    Ne restez pas seul(e). Voici ce que vous pouvez faire :

    Rassemblez toutes les preuves (transactions, conversations).

    Signalez-le à la police ou gendarmerie, et déposez plainte.

    Consultez un avocat ou association d’aide aux victimes d’escroqueries.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • Arnaque Coinquick

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  • Présentation de Fliipit, est-ce une arnaque ?

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    fliipitF

    @cryptosceptique le site scamadviser est une araque. allez sur :
    https://www.quora.com/Is-scamadviser-com-legit

    Ce site a de mauvais “ratings” partout et ce site lui meme utilise Whois.

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  • [Arnaque cryptocoffre.com

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  • Initiative du Gouvernement BELGE

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    cryptosceptiqueC

    Faudrait peut etre monter une pétition et l’envoyée à notre cher secrétaire d’Etat chargé du numérique Mounir Mahjoubi ou chacun lui envoi un tweet pour lui demander 😕
    Tiens ca tombe bien il parle de la sécurité numérique des européens sur son dernier tweet

    0_1528294536925_mounir-2.PNG
    Tiens d’aiileurs j’ai joint la parole aux actes, je viens de lui envoyer un tweet à l’instant pour lui demander !!
    Faites un like sur le tweet déjà !! 🙂
    https://twitter.com/mounir/status/1004109810206433280

  • Comment en reconnaître une et éviter de se faire arnaquer.

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    RanivaR

    @tdn31 Pour moi le but est pas de gagner…mais de gerer mon économie.
    Pour moi je serais gagnant si la société l’accepte 🙂

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    P

    sa commence a bouger contre les escrocs il ne faut pas hésité a déposé plainte et donner toute les info récupéré pour aider au maximum a la lutte contre ses escrocs

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  • Deux Polonais victimes d'une arnaque au bitcoin à Bruxelles

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    RanivaR

    Ca me fait penser au genre de petite annonce qu’'on a eu sur le forum pour une vente d’un million d’euro de Btc.

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  • [ARNAQUE] CRYPTOGAULE

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    Nicolas LebrunN

    @raniva

    Par rapport à ta réponse je suis d’accord avec toi sur le fait que la communication n’a pas été bonne par rapport au projet. Pour ma part en ce qui concerne les mensonges, tu peux relire les différents messages que j’ai posté. Je pense être resté correct dans ma communication et ne jamais avoir prétendu que le projet était révolutionnaire comme d’autres l’ont fait.

    Je me cite:
    “Nous ne prétendons pas révolutionner le monde avec la blockchain actuelle (fork du LTC) mais notre projet a un intérêt de par sa finalité (paiement décentralisé et projet éducatif).”

    "Notre coin se distingue de par sa conception et son ancrage français. En ce qui concerne la solution actuelle, nous sommes conscients qu’il n’est pas révolutionnaire d’un point de vue technologique mais ne manque pas d’intérêt quant à son approche ‘projet’ développé autour de la francophonie. "

    Le but de ce message est que la crypto m’intéresse et que je souhaite évoluer dans ce milieu. Nombre de sujets sur le forum m’attirent mais je jugeais nécessaire de, dans un premier temps, m’expliquer sur ce topic avant d’y répondre afin d’éviter de me faire interpeller dans un autre conversation pour obtenir des informations.

    De plus, ce n’était peut être pas le meilleur choix mais j’ai utilisé mon nom propre pour le posting sur ce forum et je ne souhaite pas qu’il reste associé à CryptoGaule .

  • Site frauduleux à rajouter

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  • https://WBTC.TK

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    NetMasterN

    Oui c’est du scam , tout comme :

    http://WTRY.GQ
    http://WTRY.org
    http://EFYT.ga
    http://WTRY.org
    http://wagerr.ga
    https://WBTC.TK
    https://WBTC.me
    https://WBTC.me
    https://ocl.site

    Ils crait des Token de merde, et les envois en airdrop a tout le monde via l’api de Waves. Le nom du Token est donc une URL qui est une page de phishing.

  • renseignement

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    Tom SyphersT

    Bonjour @holys, hélas, je doute qu’une plate-forme frauduleuse vous renvoie les fonds que vous leur avez envoyés.

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