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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

969 Sujets 15.7k Messages

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  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    95 Sujets
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    C

    ⚠️ ALERTE ESCROQUERIE : Plateforme frauduleuse “AVAX SoonInvest” et l’arnaqueur “Mr Franklin” ⚠️

    Je publie ce message pour protéger les personnes qui découvrent la cryptomonnaie et qui risquent de tomber dans le piège de plateformes frauduleuses comme AVAX SoonInvest.

    Il s’agit d’une fausse plateforme d’investissement prétendument liée à AVAX (Avalanche). En réalité, elle n’a aucun lien avec le projet officiel Avalanche, et tout est conçu pour vous soutirer de l’argent.

    🚨 Comment l’arnaque fonctionne : le rôle de “Mr Franklin”

    Un certain “Mr Franklin” (nom d’emprunt) joue un rôle central dans cette arnaque :

    Il se présente comme un conseiller expert ou gestionnaire de portefeuille crypto.

    Il prend contact via Telegram, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, souvent avec une approche amicale et professionnelle.

    Il vous met en confiance : parle poliment, vous rassure, prétend vouloir “vous aider à réussir dans les cryptos”.

    Petit à petit, il vous demande d’envoyer de petites sommes, puis de plus en plus grosses, sous de faux prétextes (frais de transaction, taxes, “déblocage” de gains, etc.).

    Dès que vous demandez un retrait, il invente de nouvelles excuses pour vous faire payer encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien récupérer.

    ❌ Ce qu’il faut savoir :

    Aucune plateforme sérieuse ne vous contactera spontanément pour gérer vos investissements.

    Avalanche n’a aucun lien avec AVAX SoonInvest.

    Si quelqu’un vous promet des gains faciles ou garantis : c’est une arnaque.

    Il est probable que ce “Mr Franklin” utilise plusieurs identités.

    ✅ Ce que vous pouvez faire :

    Ne donnez jamais vos clés, codes ou accès à votre wallet.

    Ne versez aucun argent à cette personne ou sur AVAX SoonInvest.

    Signalez-le immédiatement à la plateforme PHAROS.

    Avertissez vos proches, surtout ceux qui découvrent la crypto.

    Capturez les messages et preuves (emails, captures Telegram, adresses crypto utilisées).

    🛑 Vous êtes déjà victime ?

    Ne restez pas seul(e). Voici ce que vous pouvez faire :

    Rassemblez toutes les preuves (transactions, conversations).

    Signalez-le à la police ou gendarmerie, et déposez plainte.

    Consultez un avocat ou association d’aide aux victimes d’escroqueries.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • Je suis dépitée

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    C

    christinevous répond
    je suis dans la même situation que vous, avec ether-invest qui vient de déposer le bilan . n’ayez pas honte, il faut déposer plainte !!! pour escroquerie ;vous serez bien acceuillie par la police qui devient expert en la matière ;défendez-vous ,

    l

    par la police qui connait ce genre de situation ;

  • Ce sujet a été supprimé !

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  • Attention!! nouvelle arnaque Coinquick

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    ffmadF

    @lucile a dit dans Attention!! nouvelle arnaque Coinquick :

    Autre version: j’ai gagné plus de 100000 euros car les gains ont été bien réinvestis mais pour les toucher je dois verser 30 000€…
    Faites attention !!

    oui c’est bien une arnaque, et ils essayent de faire cracher plus d’argent. :worried_face:

    Coinquick fait parti des sites les plus cités ici

    Bon courage

  • 1 Votes
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  • 3 Votes
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    J

    perso je pense aussi que nos banques ont une responsabilité! ils voyent des virements à l’étranger sur des banaques surement peu fiable! et laissent faire!
    il y a un devoir de conseil envers les clients! je suis à la bnp depuis 40 ans et là avec les nouvelles facilités (clef digitale… pour enregistrer un beneficiire ça prend 5 minutes our virer de grosses sommes!!!) avant o devait signer un virement et le conseiller etait là pour vous avertir si virement bizarre! la ils se déchargent de tout leur rôle est tout de même d’accompagner leurs clients! je suis sûre qu’ils connaissent les banques peu foables ils ont surement des listes!! maintenant tt le monde est au courant pour western union par exemple! mais après combien d’arnaques et de millions escroqués! les banques ont vraiment un rôle à jouer!!! et ne font rien et elle vous disent on peut rien faire pour un retour de fonds alors que les soit disant virement SEPA en europe sont garantis!!! ttt ça est encore une histoire de fric et nous les pauvres andouilles nous leurs donnons nos économies de toute une vie! c pitoyable! on est des moutons et moi la première comment ai je pû etre si crédule un vrai lavage de cerveau!!

  • arnaques et crypto monnaie CRYPTORAMA-BANK

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    P

    @ffmad !
    Voici aussi le site tel qu’il est déclaré officiellement,
    Tout est privé ce qui démontre bien que ce sont des escrocs…!![text alternatif]0_1530807926800_1.png

  • [SCAM] investyourbitcoin

    Déplacé
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    Tom SyphersT

    @raniva a dit dans [SCAM] investyourbitcoin :

    @le_choux a dit dans [SCAM] investyourbitcoin :

    le signaler cette nuit car il avait poster dans 4 sections différentes

    T inquiete y’a une équipe de nuit aussi 😉 j avais renvoyé un signalement de spam

    J’ai vu ton alerte cette nuit, @raniva, j’ai fais un nettoyage de ses autres messages, mais j’avoue que sur ce coup là je ne pensais pas plus loin qu’une demande d’aide…

  • bourse-ether.com ARNAQUE ?

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    ffmadF

    @christ cela fait parti de la liste oui

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    NammalvarN

    @thibaud-levrand

    cooinx site malicieux / malware selon sophos / fortinet (source : https://www.virustotal.com)

    Encore un message de promotion de ce machin et c’est le bannissement.

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  • [Idée] Une pétition pour l'AMF & l'ACPR ?

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    ffmadF

    @nammalvar @Happycrypto

    Voilà un premier brouillon : https://cryptofr.com/topic/13722/brouillon-proposition-de-pétition-nous-demandons-aux-autorités-française-de-régulation-d-agir-et-informer-des-arnaques-à-base-de-crypto-monnaie

  • [Usurpation de nom] "Bitmain.today" fiable ?

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    RomainadoR

    @happycrypto oui mais legerement plus chère et il n’accepte que les payements d’entreprise et je suis un particulier !

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    Tom SyphersT

    Merci @sigmar ! C’est corrigé.

  • [Arnaque] Epargne-crypto.com

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  • attention au Dogeminer

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  • [Arnaque] dogeminer.cc ou dogespeedminer.com

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    Z

    Moi aussi javais 15000 d’investir au dogeminer.cc , ils demande d’envoyer encore de l’argent pour pouvoir sortir l’investissement. Des voleurs professionnel.

  • [Arnaque] Site coins-markets.com

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    ffmadF

    @paillebasse a dit dans Site coins-markets.com :

    @tom-syphers
    C’est bien le site épinglé.comment faire pour savoir si il est vraiment frauduleux car j’ai déjà versé de l’argent
    Merci pour votre réponse

    il est frauduleux, et vous avez malheureusement peu de chance de récupérer votre argent :disappointed_but_relieved_face:

  • Carte graphique LESHP

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    S

    @alexwd47 J’ai vu effectivement les frais de port plus tard.
    Bref, j’ai commandé un riser à 7€ sur Amazon qui me semble très correct

    https://www.amazon.fr/dp/B078PZYYBC/ref=pe_3044141_185740131_TE_item

    Merci pour vos réponses 🙂

  • MeteCert - cryptonite

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