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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

965 Sujets 15.7k Messages

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  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    93 Sujets
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    L

    @Manjari888 Après avoir regardé le site, il semble présenter plusieurs signaux d’alerte concernant sa fiabilité. Le site est relativement nouveau (seulement environ six mois), avec un score de confiance faible. De plus, l’identité du propriétaire est cachée, et il existe des rapports indiquant que certains utilisateurs ont perdu de l’argent en raison de pratiques douteuses【https://www.scamadviser.com/check-website/xboinvest.com】 .

    Pour évaluer la fiabilité d’un site, il est recommandé de vérifier l’ancienneté du domaine, les avis des utilisateurs, et la transparence des informations sur le propriétaire. Si l’un de ces éléments semble suspect, il est préférable d’éviter d’utiliser la plateforme. Aussi, le site ne mentionne pas sa licence délivrée par les autorités financières. Si vous avez déjà des fonds sur le site, il est conseillé de contacter un conseiller financier ou de prendre des mesures pour récupérer votre argent le plus rapidement possible.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • [Arnaque] Méthode pour gagner quelques cryptos chaque jour

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    staknoobS

    Le staking vous conaissez quelqu 'un à qui sa a rapporter déjà?

  • suivre une transaction

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    staknoobS

    vous conaissez un site pour faire du tracking the transactions ethereum facilement?

  • [Extrême vigilance] eurobank

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    staknoobS

    inconnu au bataillon

  • wee ICO et son token WMA

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    A

    le logo est intéressant

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    C

    mouais, en général tout est déjà prévu pour quitter les radars

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    C

    on les a retrouvé? à vomir

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    C

    Interessant, MERCI

  • Forsage Ponzi

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    Y

    @Ava77 sympa merci

  • ! Swisscoinlab Arnaque !

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    J

    @Monique-Vida

    Bonjour Madame,

    Après mûres réflexions, je tenais à vous répondre afin de clarifier vos injures et mensonges à mon sujet…

    1er point, la société JFT consulting & gestion Sàrl n’est pas soumise à la réglementation de la FINMA. Elle n’a pas d’activité financière…

    2ème point, au mois de mars, j’étais, comme vous je suppose, consigné en Suisse…

    3ème point, expliquez-moi comme il est possible d’utiliser, en 2020, des fonds bloqués par la FINMA en 2018…j’attends avec impatience vos explications…

    Encore un grand bravo pour vos insultes minables qui justifieraient une plainte pénale avec demande de dommages et intérets conséquents.

    Salutations inexistantes chère madame.

  • Victime d'arnaque et personne venant a mon aide

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    A

    arrete ton charabia stp

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  • GMT Crypto

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    staknoobS

    Courage, la justice attend toujours le bon moment pour apparaître.

  • a-advisors.com ARNAQUE

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    C

    C’est pas le whois qui va nous aider, ces escrocs créent même leurs comptes bancaires avec de fausses identités, le whois private est quasi proposé systématiquement par les hébergeurs quand on achète un site

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    C

    À vomir, ces petits aigre-fins profitent de la méfiance des petits épargnants.

  • TRONAXE!!! Smartcontract à partir de 1$, valable à l'infinis

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    ___V____

    @MAXOU77 tu fais comme tu veux en connaissance de cause et en ton âme et conscience ❤

  • [Arnaque] Eth sur telegram

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    MAXOU77M

    @Willy-Munch SCAM SCAM SCAM

  • Vessaminer

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    staknoobS

    quel est le meilleur mineur actuellement?

  • Mining Rig - Sesterce Mining - 250 MH/S pour 3790€ !

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    A

    ARNARQUE avec cette entreprise, J’ai commandé un article G32 Mini en Décembre 2019. Je n’ai pas été livré car le fabricant INNOSILICON ne l’a plus fabriqué. Alors que j’aurais apprécié que SESTERCE me contacte pour m’informer de la situation avec INNOSILICON, il a fallut que je leur écrive avant que SESTERCE me propose plusieurs solutions dont une solution de cloud et une autre solution qui consiste à attendre Septembre 2020. Nous somme déjà en Septembre et je ne remarque aucune initiative de leurs par pour le règlement. Déjà, je n’avais pas payé en BTC mais j’avais préféré payer par virement bancaire afin de garder une trace juridique de l’opération. Etant moi même entrepreneur, j’avais pris le soins de conserver chaque document et procédure avec eux car c’était ma première expérience avec eux. SESTERCE n’a pas mon IBAN ou RIB pour me rembourcer et ils n’ont même pas pris le soins de me demander mon RIB ou IBAN afin de me rembourser. Ceci est la preuve de leur mauvaise foi, car s’ils avaient l’intention de rembourser, ils allait contacter leur client afin de leur demander les adresses de remboursement, car sans une adresses de remboursement, ils ne peuvent pas rembourser. C’est la raison pour laquelle moi je note leur mauvaise foi et leur manque de communication.
    Surtout qu’ils ne viennent pas me répondre en parlant de problème dû au CORONA VIRUS, car malgré le CORONA VIRUS, quand je commande sur ALIEXPRESS, je me fait livré. Et les entreprises chinoises fonctionnent déjà depuis malgré le CORONA VIRUS. D’ailleurs, malgré le COVID, INNOSILICON a continué vendre des ASICS Miners. Donc que SESTERCE ne vienne pas nous répondre que le retard du paiement est du au COVID, Qu’ils nous disent s’ils ont la volonté de nous rembourser ou pas, et que SESTERCE nous donne une date exacte et non un moi à la volé en repoussant l’échéance.
    Je leur ai d’ailleurs écris trois fois , dont deux fois par email et une fois sur leur site mais ils ne m’ont pas répondu. Ils fond la sourde oreille et fuient le sujet.

    Mon numéro de commande est le 9865. Ils peuvent vérifier par eux même. J’ai également pris toutes mes dispositions au cas ou ils supprimerons mon numéro de commande de leurs base de donnée sans procéder au remboursement.

    Aussi, leur numéro de téléphone ne marche pas. Personne de décroche, une voix vous dis de laisser votre nom, email et numéro de téléphone puis ils vous rappelleront. Donc finalement, libre à eux de vous rappeler ou pas, selon leurs envie et leurs intérêt.

    Je croyait qu’une telle société savait l’importance du SAV (Service Après Vente) mais dans mon cas il n’y a même pas eu de vente puisque j’ai payé et je n’ai pas été livré, ni dans les délais, ni jamais, donc c’est un SAP (Service Après Paiement) qui est décevant.

    Le sérieux de cette entreprise commence par être mise en doute. Cher internaute qui dans des cas semblables au mien avec cette société SESTERCE ou toutes autres sociétés lié au nom de domaine “bitech.zendesk.com” ou “zendesk.com”. d’ici le 14 Septembre 2020, si je n’ai pas de retour satisfaisant de la par de SESTERCE, je vais lancer une pétition pour un dépôt de plainte collectif après le 15 Septembre 2020. A partir de cette date, je vais demander à chacun d’aller déposer une plainte individuellement dans son arrondissement et ensuite, nous ferrons également une plainte collectif que nous allons déposer ensemble.

    Ça fera bientôt 1 an qu’on a eu la patience d’attendre, ça commence à devenir de la procrastination ou de la mauvaise foi.

    Moi je veux le remboursement pur et simple, je ne veux acheter aucun autre de leurs service de cloud ou tout autre. Je ne veux pas de leur vente forcé de cloud ou tout autre service. Je veux le remboursement pur et simple, car je veux avoir la liberté de décider à mon bon vouloir si je veux acheter tel service ou pas et non pas qu’on me force à acheter tel ou tel produit et en bloquant mon argent et en me proposant que si j’achète tel ou tel produit, on me remboursera tel parti de mon argent. moi je dénonce ces genre de pratiques, qui sont de la vente forcée (du service cloud), voir même du chantage au remboursement.

    J’ai accepté attendre Septembre et maintenant, je serai en plein droit de mener les actions qu’il faut s’ils ne respectent pas leurs engagement concernant le remboursement en Septembre.

    Décevant pour une première expérience…

  • Zynecoin mise en garde !

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    staknoobS

    Toujours au top le Zynecoin, son cours a monté pas mal, des news depuis?