Aller directement au contenu

Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

969 Sujets 15.7k Messages

Sous-catégories


  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    95 Sujets
    2k Messages
    C

    ⚠️ ALERTE ESCROQUERIE : Plateforme frauduleuse “AVAX SoonInvest” et l’arnaqueur “Mr Franklin” ⚠️

    Je publie ce message pour protéger les personnes qui découvrent la cryptomonnaie et qui risquent de tomber dans le piège de plateformes frauduleuses comme AVAX SoonInvest.

    Il s’agit d’une fausse plateforme d’investissement prétendument liée à AVAX (Avalanche). En réalité, elle n’a aucun lien avec le projet officiel Avalanche, et tout est conçu pour vous soutirer de l’argent.

    🚨 Comment l’arnaque fonctionne : le rôle de “Mr Franklin”

    Un certain “Mr Franklin” (nom d’emprunt) joue un rôle central dans cette arnaque :

    Il se présente comme un conseiller expert ou gestionnaire de portefeuille crypto.

    Il prend contact via Telegram, WhatsApp, ou les réseaux sociaux, souvent avec une approche amicale et professionnelle.

    Il vous met en confiance : parle poliment, vous rassure, prétend vouloir “vous aider à réussir dans les cryptos”.

    Petit à petit, il vous demande d’envoyer de petites sommes, puis de plus en plus grosses, sous de faux prétextes (frais de transaction, taxes, “déblocage” de gains, etc.).

    Dès que vous demandez un retrait, il invente de nouvelles excuses pour vous faire payer encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien récupérer.

    ❌ Ce qu’il faut savoir :

    Aucune plateforme sérieuse ne vous contactera spontanément pour gérer vos investissements.

    Avalanche n’a aucun lien avec AVAX SoonInvest.

    Si quelqu’un vous promet des gains faciles ou garantis : c’est une arnaque.

    Il est probable que ce “Mr Franklin” utilise plusieurs identités.

    ✅ Ce que vous pouvez faire :

    Ne donnez jamais vos clés, codes ou accès à votre wallet.

    Ne versez aucun argent à cette personne ou sur AVAX SoonInvest.

    Signalez-le immédiatement à la plateforme PHAROS.

    Avertissez vos proches, surtout ceux qui découvrent la crypto.

    Capturez les messages et preuves (emails, captures Telegram, adresses crypto utilisées).

    🛑 Vous êtes déjà victime ?

    Ne restez pas seul(e). Voici ce que vous pouvez faire :

    Rassemblez toutes les preuves (transactions, conversations).

    Signalez-le à la police ou gendarmerie, et déposez plainte.

    Consultez un avocat ou association d’aide aux victimes d’escroqueries.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
    3k Messages
    C

    @omar-polat

    C’est gentil d’avoir supprimé ton site d’arnaque Screenshot_2024_0927_191536.png

  • Arnaque aux coins doubleurs binance

    1
    0 Votes
    1 Messages
    495 Vues
    Personne n'a répondu
  • Coinpot devenu une arnaque ?

    21
    0 Votes
    21 Messages
    8k Vues
    F

    @Ava77 J’ignorais ce problème de signatures… Toutefois, il y a probablement un moyen de le contourner pour récupérer les fonds genre un wallet intermédiaire de type exodus qui gère les 2 formats d’adresses, non?

  • 0 Votes
    1 Messages
    997 Vues
    Personne n'a répondu
  • Arnaque Ether Invest

    2
    0 Votes
    2 Messages
    630 Vues
    Tom SyphersT

    @MBERNA, ether-invest.com est une fausse plate-forme. Elle est classé dans la liste des sites frauduleux de CryptoFR.
    Ce site est aujourd’hui inaccessible. Il te sera difficile pour ne pas dire impossible de récupérer tes fonds. :disappointed_face:

    En premier lieu, il est souhaitable d’effectuer une déclaration pour des faits d’escroquerie dans un poste de police ou de gendarmerie de ton choix.

    Je t’invite à te rapprocher d’adcfrance.fr ([email protected]), une association de défense des consommateurs. Elle a pour mission, notamment, d’aider les victimes dans leurs démarches. Il y a, parmi ses membres plusieurs juristes.

    Bon courage.

  • 0 Votes
    2 Messages
    841 Vues
    Tom SyphersT

    Pour aller plus loin :

    CryptoFr collabore une nouvelle fois dans le magazine Que Choisir dans le cadre d’un dossier consacré aux fausses plates-formes.
    Pour rappel, le forum est très impliqué dans la lutte contre les sites à caractère suspects et douteux. A ce titre, une liste de sites frauduleux est disponible et régulièrement mise à jour. Bien que non exhaustive (de faux sites se créent régulièrement), n’hésitez pas à la consulter en cas de doute.
    Vous pouvez, si vous le souhaitez, adhérer à l’Association CryptoFR.

    Sur son site internet, Que Choisir propose une lettre type pour vous aide à porter plainte. Elle est librement téléchargeable au format .docx, .doc et .odt. Une version au format .pdf est disponible également ici.

    L’Association de Défense des Consommateurs de France (www.adcfrance.fr) est très en pointe sur le sujet. Elle communique également sur le forum dans une section dédiée aux dossiers contre des arnaques aux crypto-monnaies. Elle a pour mission, notamment, d’aider les victimes dans leurs démarches. Il y a, parmi ses membres, plusieurs juristes.

    Vous pouvez également utiliser ce formulaire en ligne avant de vous rendre dans le poste de police ou de gendarmerie de votre choix. Vous pouvez aussi contacter Info Escroqueries (0805 805 817 - appel gratuit). Par ailleurs, les sites web frauduleux peuvent être signalés sur www.internet-signalement.gouv.fr

  • 0 Votes
    2 Messages
    952 Vues
    Personne n'a répondu
  • 0 Votes
    2 Messages
    880 Vues
    Eric44E

    par exemple:
    http://20minutes-finance.com/lp-libra/

  • [ARNAQUE] BK-coin quelqu’un connaît ?

    Déplacé
    73
    0 Votes
    73 Messages
    20k Vues
    L

    Oui pour moi aussi ce site est et reste une arnaque. J’ai récupéré environ 85% de ma mise. Cependant eux comme beaucoup d’autres sur le même principe sont à fuir. Finalement l’immobilier est une valeur plus sûre. On voit ce que l’on achète même si des arnaques restent possible…
    Bon courage à tout le monde.

  • GAGNÉ 24$ PAR INSCRIPTION SUR [XXX]

    Déplacé
    6
    0 Votes
    6 Messages
    654 Vues
    Tom SyphersT

    Qui a déjà entendu (Edit : suppression de toute référence a ce site) ? Qui se cache derrière ce site? Quel est son pays? Etc?
    Transmettre à un site internet quasi inconnu son état civil est la porte ouverte à l’usurpation d’identité.
    Je laisse imaginer à celui qui s’y risque, l’engrenage infernal si demain son nom est cité dans une affaire de fraude fiscale, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, et j’en passe.
    Prenez-en conscience.

  • [Arnaque] KRYPTOFX ET EPARGNE-CRYPTO

    8
    0 Votes
    8 Messages
    2k Vues
    Tom SyphersT

    Bonjour. J ai été arnaqué de 13000euros avec EPARGNE CRYPTO. J ai porté plainte mais sans résultat

    Bonjour, je suis désolé pour votre mésaventure. Je vous suggère de vous rapprocher d’adcfrance.fr, une association très active sur le sujet, qui pourra faire un point sur votre situation et vous aider dans vos démarches. (une adhésion annuelle de moins de 50 € est à prévoir)
    Je vous invite par ailleurs à changer votre pseudo patronymique par un nom non identifiable afin de garder votre anonymat sur internet. Ceci est important pour le sujet évoqué ici.
    Bon courage

  • 0 Votes
    2 Messages
    666 Vues
    Tom SyphersT

    Pour vous aider dans votre choix, une Liste de plateformes d’échange de cryptomonnaies relativement sûres est proposée sur le forum et régulièrement mise à jour

  • Ce sujet a été supprimé !

    1
    0 Votes
    1 Messages
    9 Vues
    Personne n'a répondu
  • 1 Votes
    1 Messages
    420 Vues
    Personne n'a répondu
  • S money crypto arnaque de sslcrypto

    5
    0 Votes
    5 Messages
    2k Vues
    A

    @Tom-Syphers merci beaucoup, je vais essayer de le faire.

  • [ARNAQUE] Éclaircissement flashmoni / flash4people

    Déplacé
    17
    0 Votes
    17 Messages
    3k Vues
    ffmadF

    @Crypto-future lol

  • ARNAQUE FUNDING TREE

    1
    1 Votes
    1 Messages
    837 Vues
    Personne n'a répondu
  • 1 Votes
    1 Messages
    799 Vues
    Personne n'a répondu
  • [Vigilance] NEW Crypto pi coin

    Déplacé
    3
    0 Votes
    3 Messages
    4k Vues
    Tom SyphersT

    Je place en quarantaine, ça évoluera dans la section idoine si besoin.

  • 0 Votes
    1 Messages
    572 Vues
    Personne n'a répondu
  • [Vigilance] Bitcoin transactions accélérateur

    Déplacé
    2
    0 Votes
    2 Messages
    484 Vues
    Tom SyphersT

    Je reste très attentif sur ce genre d’annonce avec une adresse basée au Panama sans la moindre information de qui est derrière ce site.
    A moins que quelqu’un connait…?